证券代码：601615        证券简称：明阳智能       公告编号：2023-034

(资料图片)

              明阳智慧能源集团股份公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

(二)    股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，

    明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    38.1543

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫

先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的

召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  发先生、董事张启应先生、董事张瑞先生、董事张超女士、董事李一鸣先生

  因公务未出席；

  （总经理）张传卫先生出席了本次会议；公司首席财务官梁才发先生出席了

  本次会议；公司副总裁易菱娜女士列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                           （%）                 （%）

      A股   865,128,242 99.7956 1,629,300   0.1879   141,800   0.0165

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                  弃权

           票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    865,128,242 99.7956 1,609,800   0.1856   161,300   0.0188

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                  弃权

           票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    865,128,242 99.7956 1,629,300   0.1879   141,800   0.0165

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                  弃权

           票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    865,128,242 99.7956 1,629,300   0.1879   141,800   0.0165

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                   弃权

           票数        比例（%）    票数         比例        票数        比例

                                         （%）                 （%）

  A股    865,128,242 99.7956 1,609,800    0.1856   161,300   0.0188

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                  弃权

           票数        比例（%）     票数         比例       票数        比例

                                         （%）                 （%）

  A股    863,653,134 99.6255 3,241,208    0.3738     5,000   0.0007

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                  弃权

           票数        比例（%）     票数         比例       票数        比例

                                         （%）                 （%）

      A股   861,725,024 99.4031 5,174,318   0.5969        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   861,734,824 99.4042 5,164,518   0.5958        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   861,734,824 99.4042 5,164,518   0.5958        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）              （%）

  A股       289,647,918 99.4733 1,527,400   0.5245   6,000   0.0022

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对                  弃权

            票数        比例（%）     票数         比例（%）    票数        比例

                                                              （%）

  A股     737,774,356 85.1049 129,123,986 14.8949    1,000   0.0002

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对                  弃权

            票数        比例（%）     票数         比例（%）    票数        比例

                                                              （%）

  A股     735,409,655 84.8321 131,488,687 15.1676    1,000   0.0003

           审议结果：通过

         表决情况：

          股东类型                 同意                   反对                      弃权

                          票数        比例（%）      票数        比例          票数          比例

                                                         （%）                 （%）

               A股   864,192,771 99.6877 2,705,568        0.3120      1,003   0.0003

         (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案         议案名称                 同意                    反对                     弃权

    序号                   票数       比例（%）     票数      比例（%）                    票数    比例（%）

           利润分配预案的

           议案

           的议案

           的议案

           年度日常关联交

           易额度预计的议

           案

           年度对外担保额                                        6

           度预计的议案

           年度向金融机构                                        7

        申请授信额度预

        计的议案

        行间市场绿色

        中期票据的议

        案

     (三)     关于议案表决的有关情况说明

     应回避表决的关联股东名称：明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp

     Limited、 First Base Investments Limited、 Wiser Tyson Investment Corp

     Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王金发、厦门博惠蕴成

     投资合伙企业（有限合伙）、程家晚、王冬冬

     三、      律师见证情况

     律师：高鑫斌、周雨翔

           本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会

     议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部

     门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结

     果合法有效。

                                                 明阳智慧能源集团股份公司

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